一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議通知于2020年4月10日以通訊方式發(fā)出，2020年4月12日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳景賢先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事6人（蘇加旭因個(gè)人原因未出席本次會(huì)議，也未委托其他董事代為行使表決權(quán)）。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)（洪福全董事棄權(quán)原因：未及時(shí)收到會(huì)議通知及會(huì)議資料）的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司福建森源家具有限公司100%股權(quán)的議案》，并同意提交股東大會(huì)表決。
基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為增強(qiáng)公司盈利能力，公司董事會(huì)決定：通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司森源家具100%股權(quán)。首次掛牌價(jià)不低于經(jīng)國(guó)資備案的評(píng)估值，并按照國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定，以公開(kāi)掛牌方式競(jìng)價(jià)確定出售價(jià)格。根據(jù)福建聯(lián)合中和資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，截止2019年12月31日，森源家具100%股權(quán)合計(jì)價(jià)值26,253.57萬(wàn)元。
（二）會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)（洪福全董事棄權(quán)原因：未及時(shí)收到會(huì)議通知及會(huì)議資料）的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)定于2020年4月28日采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
審議事項(xiàng)：
關(guān)于掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司福建森源家具有限公司100%股權(quán)的議案。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2020年4月13日
