一、董事會會議召開情況
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第三十五次會議通知于2020年4月17日以書面和傳真方式發(fā)出，2020年4月 28日在公司五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由公司董事長吳景賢先生主持，會議應(yīng)出席董事6人，親自出席董事5人（蘇加旭董事因個人原因未能出席本次會議，也未授權(quán)委托其他董事代為行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司董事會2019年度工作報告》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
（二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》（內(nèi)容詳見公司關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告）；
（三）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2019年度財務(wù)決算報告》；
（四）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》（內(nèi)容詳見公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案）；
（五）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2019年年度報告全文及摘要的議案》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
（六）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
（七）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2019年度社會責(zé)任報告》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
（八）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司獨立董事2019年度述職報告》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
（九）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案》；
為了滿足公司年度財務(wù)審計業(yè)務(wù)及內(nèi)控審計業(yè)務(wù)的需要，公司董事會續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）繼續(xù)擔(dān)任本公司2020年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，聘期1年，財務(wù)審計費140萬元，內(nèi)控審計費40萬元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)為公司服務(wù)16年。
（十）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
（十一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于對帶保留意見的審計報告和否定意見內(nèi)部控制審計報告的專項說明》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）；
（十二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于公司2020年第一季度報告全文及正文的議案》（全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（九）議案將提交公司股東大會審議。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告！
福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2020年4月30日
